Ukrán pénzszállítási ügy: a NAV megszüntette a nyomozást
HírekBűncselekmény hiányában a NAV megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében - közölte ma az adóhivatal.
A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ma az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az ukrán pénzszállító ügyében lezárták a nyomozást. A pénzmosás elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást - bűncselekmény hiányában - megszüntették.
Közleményükben emlékeztettek: a NAV vizsgálatai alapján az ukrán pénzszállító ügyében bűncselekményre utaló nyom, bizonyíték nem merült fel, emiatt a nyomozóhatóság a nyomozást már korábban felfüggesztette. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről a közvéleményt július elején hivatalosan tájékoztatta is.
A nyomozás teljes lezárásához még hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz most megérkezett, és igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemesfémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt - tették hozzá.
A NAV és a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M0-s autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két, az ukrán Oscsadbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat. A hétfős, fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt.
Az áprilisi választási kampány egyik meghatározó ügye lett az aranykonvojé, amelyet az akkori kormányzat és a kormányzó Fidesz arra használt, hogy vádakat fogalmazzon meg Ukrajnával és a Tiszával szemben, miszerint Ukrajna az egyébként rendszeresen Magyarországon keresztül bonyolított és pénzmosás gyanúját felvető pénzszállítmányokat az ellenzéki párt kampányának finanszírozására is fordította.
Felhasználták az ügyet az Ukrajnával fennálló más vitában is, Lázár János építési és közlekedési miniszter március 9-én azt mondta, a pénz nem kerül vissza Ukrajnába, amíg újra nem indul a Barátság kőolajvezetéken a szállítás. Ukrajna az első napoktól fogva tiltakozott a gyanúsításokkal szemben. Május 6-án jelentette be, hogy a magyar hatóságok visszaszolgáltatták az Oscsadbank tulajdonát képező pénzt és aranyat, május 18-án pedig visszavonták a pénzszállítók kiutasítását.
Az aranykonvojjal szemben felvetett gyanúsítások közül semmi sem igazolódott be, illetve a választások után ügyészségi eljárások indultak az aranykonvoj ügyében az eljárások törvénytelenségének gyanúja miatt.
Magyar Péter miniszterelnök egy augusztus eleji tájékoztatón azt mondta: tartanak a vizsgálatok, van olyan belső szerv, ahol már lezárult; mivel azonban összefüggő vizsgálatról van szó, akkor tudnak tájékoztatást adni, ha mindenhol lezárulnak a vizsgálatok. Korábban felvetette azt is, hogy az ügy szálai Orbán Viktor miniszterelnökig vezethetnek.
Az ukrán pénzszállítók elfogása kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen (KNYF) jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt folytat eljárást - közölték június elején, amikor Fürcht Pál főügyész, a KNYF vezetője lemondott a Legfőbb Ügyészséggel az ügyben fennálló szakmai vitára hivatkozva.
Június végén gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu János volt rendőr altábornagyot, a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt vezetőjét jogellenes fogvatartás bűntette miatt indult nyomozás keretében a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója irányította az akciót, amelyben TEK hivatásos rendőrei megállították a két ukrán pénzszállító autót, személyzetét kiszállították, a hét ukrán állampolgárt a földre fektették, kezüket hátra bilincselték.