Több 10 milliárdos áfacsalási ügyet göngyölített fel a NAV

A NAV a közleményében arról számolt be, hogy a nyomozás során egy olyan, száz feletti cégből álló láncolatot derítettek fel a nyomozók, amelynek célja az EU területéről érkező földgáz általános forgalmi adójának jogellenes csökkentése volt. Az elkövetők a többtízmilliárd forint értéket is meghaladó földgázkereskedelem után fizetendő áfát elcsalták, és ugyanilyen értékű elektronikai termékekkel fiktíven kereskedtek - közölték.

Kiemelték, hogy a NAV pénzügyi nyomozói, a Fővárosi Főügyészség és a külföldi társhatóságok több hónapos előkészület után, 220 pénzügyi nyomozó 60 pénzügyőr járőrrel közösen egy időben 70 helyszínen hajtottak végre kutatásokat, melynek során fontos bizonyítékokat foglaltak le a földgázkereskedelmi tevékenységhez és fiktív elektronikai kereskedelemhez köthetően, a gazdasági társaságokat bejegyző ügyvédi irodák és az egyenként többmilliáros forgalmat lekönyvelő cégek székhelyén, irodáiban, könyvelőiknél és az elkövetők lakóhelyein.

A NAV által folytatott büntetőeljárásban több mint 23 milliárd forintot sikerült biztosítani és lefoglalni az elkövetői körtől - ismertették. A nyomozóhatóság különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt hét embert előállított, majd gyanúsítottként kihallgatott.

A bűncselekmények két fő szervezőjét őrizetbe vették, majd letartóztatásukat kezdeményezték a Fővárosi Főügyészségen - áll az adóhatóság közleményében.