Goldman Sachs-botrány: Így loptak el és szórtak luxusra 7,5 milliárd dollárt
ElemzésekÖsszesen 7,5 milliárd dollárt (2100 milliárd forintot) kér vissza a Goldman Sachs-tól Malajzia kormánya, miután az állami alapját megcsapolták a bank vezetői, akik luxuscikkekre és kenőpénzre költötték az ellopott összeget. Mutatjuk az elképesztő mértékű pénzszórás legújabb fejleményeit. Egyre több részlet derül ki a tavalyi év legnagyobb bankbotrányaként elhíresült 1Malaysia Development Berhad (1MDB) maláj állami fejlesztési alaptól a Goldman Sachs befektetési ház hathatós közreműködésével ellopott vagyonról, melynek értéke
az eddig felmerült vádak szerint már 7,5 milliárd dollárra (2100 milliárd forint) rúg.Világszerte ismert hollywoodi sztárok, a 2008-as világválság kirobbantásában is részes Goldman Sachs, valamint a volt maláj kormányfő, Najib Razak és családja is érintett az elmúlt évek legszövevényesebb befektetési botrányában. A lopás egyik jelképe lett a volt miniszterelnök feleségének 27,5 millió dolláros (7,7 milliárd forintos) rózsaszín nyakéke, melyet az alap elsikkasztott pénzéből vásároltak.
A sztárokra, filmekre és luxuscikkekre költött vagyon nagy része gyakorlatilag nyomtalanul eltűnt:680 millió dollárt kérnek számon a volt kormányfőtől, és a maláj pénzügyminiszter nemrég bejelentette, hogy 7,5 milliárd dollárt kér vissza a Goldman Sachs-tól, amiben a csalással eladott értékpapírok után felvett közel tíz százalékos jutalék is benne van. A maláj kormány által 2009-ben létrehozott 1MDB társasággal komoly infrastrukturális és egyéb fejlesztéseket szerettek volna finanszírozni. Kezdetben erőműveket vásároltak, illetve teljesen új pénzügyi negyed felépítését tervezték Kuala Lumpurban. Idővel azonban egyre több pénz került a csalásban érintettek személyes számlájára. Az amerikai igazságügyi hatóságok vizsgálata szerint cégek sorát érintő bonyolult átutalási manővereknek köszönhetően tűnt el 4,5 milliárd dollár a társaság számlájáról. A svájci hatóságok pedig további hétmilliárd elsikkasztott dollár nyomára bukkantak, az elsikkasztott pénz így összesen akár 3200 milliárd forintnyi dollárra tehető. Az amerikai nyomozók kiderítették, hogy az 1MDB-t vezetője, Low Taek Jho úgy utalt személyes számlákra jelentős összegeket, mintha szabályos ügyletekről lenne szó,
ám a kedvezményezett számlák nem létező ügyfelek nevén voltak.Az így elsikkasztott summából aztán számos tisztségviselőnek juttatott különböző összegeket. A 2009-ben hatalomra került Najib Razak miniszterelnök családjának számláira is komoly összegek érkeztek, amelyből 681 millió dollár személyesen a kormányfőt gazdagította. Az összességében tíz országot érintő nyomozás során kiderült, hogy az alaptól illegálisan kikerült vagyonból luxus ingatlanokat, drága művészeti alkotásokat, jachtokat vásároltak. Ironikus, hogy az alap pénzéből
a tőzsdei visszaéléseket bemutató A Wall Street farkasa című film gyártásához is hozzájárultak.Csak a film producere 60 millió dollárhoz jutott az elsikkasztott pénzből. De Low költséges szórakozásait is a társaság pénzéből finanszírozta. 2009 novemberében Low – aki már egyetemista kora óta Paris Hiltonról, a Hilton szállodalánc milliárdos örökösnőjéről fantáziált – például magángépen repült Hiltonnal egy kanadai luxus síparadicsomba, majd százezer dolláros partin látta vendégül barátaival együtt. A hírességet 29. születésnapjára pedig egy Cartier órával ajándékozta meg, illetve
250 ezer dollárt kártyáztak el egy Las Vegas-i kaszinóban.A Wall Street farkasa című filmet egy új filmgyártó cég, a Red Granite Pictures finanszírozta. A cég egyik alapítója az a Riza Aziz volt, aki “véletlenül” Najib Razak mostohafia, a másik tulajdonos pedig egy alig ismert producer, Joey McFarland volt, aki egy partin ismerkedett meg Low-val. Hogy a film főszereplője, Leonardo DiCaprio se érezze elhanyagolva magát, 38. születésnapjára egy hollywoodi gyűjtőtől
600 ezer dollárért megvásárolták a Marlon Brandónak az On the Waterfront (Rakparton) című filmben nyújtott alakításáért odaítélt Oscar-szobrát, amelyet legjobb férfi szereplőként kapott a színész.DiCaprio egy Picasso képet is kapott a malajziai bankártól, a botrány kipattanása után azonban a színész jelezte, hogy az amerikai igazságügyi minisztériumnak átadta az ajándékokat, melyeket jótékonysági árverésen vettek neki. Low 2014 elején viszonyt folytatott Miranda Kerr ausztrál szupermodellel, és részt vett a híresség új kozmetikai csomagja, a Kora Organics finanszírozásában is.
Valentin-napon sem volt szűkmarkú, hiszen 1,3 millió dollár értékű gyémánt nyaklánccal lepte meg szerelmét.De rajtuk kívül még számos zenész, színész és egyéb híresség járt jól az 1MDB vezetőjének bőkezűségével. A Goldman Sachs először 2012-ben került kapcsolatba az 1MDB-vel, amikor a társaság kötvényeinek kibocsátásával bízták meg a bankot, a kötvények hozama éves szinten 4,5-6 százalék lett volna a bank ígérete szerint. A Goldman Sachs két erőmű akvizícióját vezényelte az 1MDB számára, összesen 3,5 milliárd dollár értékű kötvénykibocsátással. A következő évben egy három milliárd dolláros ügyletet intézett abu-dzabi befektetőkkel, szintén kötvénykibocsátás során. Már az is feltűnő volt, hogy ezekért az ügyletekért a szokásosnál jóval nagyobb, az amerikai hatóságok szerint 593 millió dolláros számlát nyújtott be a befektetési bank. A nyomozás során azonban az is kiderült, hogy
a fenti ügyletek összegéből összesen 2,7 milliárd dollárt sikkasztottak el, és utaltak egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett svájci cég bankszámlájára.A pénzintézet 1MDB ügyletért felelős regionális igazgatójának, Tim Leissnernek, illetve rokonainak számláján pedig 200 millió dollár landolt. Leissner egyébként hosszú évekig a Goldman üdvöskéjének számított, és bár beismerő vallomást tett, a mai napig is szabadlábon van. Időközben arra is fény derült, hogy Low - aki tagadja a bűnösségét, de elérhetetlen a hatóságok számára - dollár tízmilliókkal kent meg több malajziai kormánytisztviselőt is. A Bloomberg információi szerint
a szerteágazó ügylet során csaknem egy tucat ország és legalább ennyi pénzintézet keveredett gyanúba a társaságtól elsikkasztott pénz tisztára mosásában.Malajziában az 1MDB vezetőit, köztük a fényűző életet folytató Low Taek Jhót helyezték vád alá, valamint Leissneren kívül a Goldman Sachs egy másik vezető beosztású tisztségviselőjét, Roger Ng-t, aki lapértesülések szerint jelenleg bujkál. De a tavaly májusban a választásokat éppen a korrupciós gyanú árnyéka miatt elvesztő kormányfőt is vád alá helyezték. Najib Razak fejére tucatnyi vádpont olvastak, többek között a trösztellenes és pénzmosás elleni szabályok megsértését kérték rajta számon. A svájci legfőbb ügyészség tavaly az ügy kapcsán bejelentette, hogy hat személy és két bank esetében vetődött fel, hogy része lehet a maláj befektetési társaságot érintő bűnügyben, leginkább személyes haszonszerzéssel vádolják őket.
A szingapúri bankfelügyelet bírságot szabott ki a UBS Group AG, DBS Group Holdings Ltd., Credit Suisse Group AG, United Overseas Bank Ltd. és Standard Chartered Plc pénzintézetek ellen,mert az ellenük lefolytatott vizsgálat szerint nem tettek eleget a pénzmosás megakadályozása érdekében előírt kötelezettségüknek. A zürichi Falcon Private Bank – amelyhez 3,8 milliárd dollár értékű, az 1MDB-hez fűződő pénzmozgás köthető – működési engedélyét bevonták Szingapúrban, Svájcban pedig azzal fenyegették meg, hogy amennyiben akár egyetlen alkalommal is vétenek a pénzmosás megakadályozása érdekében hozott szabályok ellen, szintén bevonják működési engedélyüket. A 143 éves múltra visszatekintő svájci bank, a BSI SA szingapúri működési engedélyét szintén a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt vonták vissza. A szingapúri bankfelügyelet pedig legkevesebb nyolc pénzintézet tevékenységét tiltotta be az 1MDB ügyben való érintettsége kapcsán. A svájci bankfelügyelet pedig a JPMorgan Chase and Co. pénzmosás elleni tevékenységét vonja átfogó vizsgálat alá, miután kiderült, hogy a bank súlyosan megsértette az erre vonatkozó előírásokat. A Goldman felső vezetése - noha eddig már 30 vezető érintettsége derült ki - próbál elhatárolódni az ügytől, kevés sikerrel.
Kiderült ugyanis, hogy Low és a bank korábbi vezérigazgatója Lloyd Blankfein több alkalommal is találkoztak egymással.A Goldman részvényei a botrány miatt tavaly 34 százalékot vesztettek értékükből, és az ügynek korántsincs vége. Naponta derülnek ki új információk: olasz lapértesülések szerint a Goldman egyik olasz vezetője, Andrea Valle is érintett a botrányban, tevékenységét egyelőre fel kellett függesztenie. Szabó Anna
