Kriptovalutás pénzmosodákra csapott le a német rendőrség
PénzügyÖsszehangolt akció keretén belül a német hatóságok összesen 47 kriptovalutás tőzsdét zártak be, mert azok tudatosan lehetővé tették a pénzmosást és más illegális tevékenységet. A Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség most a felhasználókat vizsgálja, a bűnözők esetében pedig vádemelést javasol.
Kriptovalutákra specializálódott tőzsdéket ellenőriztek a német hatóságok, az átfogó vizsgálat pedig elképesztő eredménnyel zárult: összesen 47 olyan devizatőzsdét találtak, amelyek pénzmosást és kiberbűnözők kereskedését tették lehetővé.
Az ellenőrzés során mind a 47 tőzsde működését megszüntették arra hivatkozva, hogy azok direkt teret engedtek az illegális tevékenységeknek.Az akciót a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) kiberbűnözés elleni központja indította, az eddigi eredményekről közleményben adtak tájékoztatást.
Eszerint nemcsak a problémás kriptovalutás tőzsdék, hanem azok felhasználói is a nyomozásuk fókuszban vannak, miután a most lekapcsolt kereskedői platformokon az ügyfelek nem voltak megfelelően beazonosíthatóak.
A Szövetségi Rendőrség azt is közölte, hogy a pénzmosásra vonatkozó jogi követelményeknek nem feleltek meg a tőzsdék, így eltitkolhatták a bűncselekményből származó pénzek eredetét.A német hatóságok akciója itt nem áll meg: a tőzsdék után a felhasználókat is végigvizsgálják, a tranzakciós adatok alapján pedig a bűnöző kereskedők esetében vádemelést javasolnak.A most bezárt tőzsdéken a gyanú szerint zsarolók és más feketepiaci kereskedők is tevékenykedtek, akik a bűncselekményből szerzett bevételüket itt próbálták meg tisztára mosni.
A bezárt tőzsdék weboldalán most a német hatóságok felhívása olvasható, ebben biztosítják a felhasználókat, hogy a szervereket lefoglalták, a tranzakciós és regisztrációs adatok náluk vannak, a nyomozásukat elkezdték.A kiberbűnözők elérése azonban korántsem lesz egyszerű feladat, miután a kriptovaluta-tőzsdék szolgáltatásait nemcsak Németországban vették igénybe.Bűnözők, terroristák és hackerek évről-évre jelentős mennyiségű pénzhez jutnak: a Chainalysis kriptokutató cég kimutatása szerint 2023-ban kiberbűnözők több mint 24,2 milliárd dollár értékű kriptót küldtek illegális címekre, köztük olyanokra, amelyek csalássorozathoz vagy terrorizmus finanszírozásához kapcsolódtak.A kriptokutató cég szerint a kriptocsalásokból származó bevételek ugyan csökkentek 2022-höz képest, ám a zsarolóvírusok és a darknet piacok bevételei megugrottak.
